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委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 股东帐户号序号 非累积

来源:http://www.company132.com 编辑:凯发娱乐 时间:2019/06/22

  证券代码:601616 证券简称:公告编号:2019-035 上海广电电气(集团)股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次: 2018 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2019 年 6 月 18 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 601616 广电电气 2019/6/12 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:新余?杰投资管理有限公司(以下简称“新余?杰”) 2. 提案程序说明 公司已于 2019 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独持有公司 22.82%股份的股东新余?杰投资管理有限公司(以下简称“新余?杰”),在 2019 年 6月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 单独持有公司 22.82%股份的提案人新余?杰于 2019 年 6 月 4 日提出临时议案,并于当天将相关提案资料书面送达公司股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等相关规定,现予以公告。临时提案的具体内容如下: 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 因个人原因,冯羽涛先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,现拟提名朱黎庭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(简历如下) 本次选举采取累积投票制度,对独立董事候选人逐位审议表决。 朱黎庭简历: 朱黎庭,男,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年 6 月出生,本科学历。历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任,现任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、执行主任。 三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点:上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 18 日 至 2019 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会报告 √ 2 2018 年度监事会报告 √ 3 2018 年度独立董事述职报告 √ 4 2018 年度财务决算报告 √ 5 2018 年年度报告及其摘要 √ 6 2018 年度利润分配预案 √ 7 2019 年度财务预算报告 √ 8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构的议案 √ 9 关于 2019 年度日常关联交易的议案 √ 10 关于 2019 年度银行融资额度的议案 √ 11 关于为子公司融资提供担保的议案 √ 累积投票议案 12.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(1)人 12.01 朱黎庭 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 除本次增加的临时提案,即议案 12 外,其余议案相关内容已于 2019 年 4 月27 日在上海证券交易所网站()及《上海证券报》上披露。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。 上海广电电气(集团)股份有限公司董事会 2019 年 6 月 6 日 ? 报备文件 《关于提请上海广电电气(集团)股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的通知》 附件 1:授权委托书 授权委托书 上海广电电气(集团)股份有限公司: 兹委托___________先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2018 年度董事会报告 2 2018 年度监事会报告 3 2018 年度独立董事述职报告 4 2018 年度财务决算报告 5 2018 年年度报告及其摘要 6 2018 年度利润分配预案 7 2019 年度财务预算报告 8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构的议案 9 关于 2019 年度日常关联交易的议案 10 关于 2019 年度银行融资额度的议案 11 关于为子公司融资提供担保的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 12.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 12.01 朱黎庭 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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